Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου πού πάρθηκε στην συνεδρίαση στις 10/01/2014 και σύμφωνα με το καταστατικό και τον νόμο ,καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα γραφεία του δευτέρου ορόφου της πολυκατοικίας που ευρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Ζωγράφου αριθμός 5, την 14η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Πώληση μετοχών που έχει η εταιρεία στη διάθεσή της
2. Τροποποίηση του άρθρου 21- Κεφάλαιο Ε- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Καταστατικού της Εταιρείας
3. Διάφορα θέματα.

Οι κ.κ. μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, οφείλουν σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας , να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη τραπεζιτική εταιρεία και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ζωγράφου αριθμός 5 – Ηράκλειο) πέντε (5) ημέρες προ της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως.
Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση ,η επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 21/02/2014, ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία της εταιρείας Ζωγράφου 5-Ηράκλειον 2ος όροφος και ώρα 13:00 μ.μ.

Ηράκλειο, 10/01/2014
Το Διοικητικό Συμβούλιο