ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Μετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πού πάρθηκε στην συνεδρίαση στις 30/04/2014 και σύµφωνα µε το καταστατικό και τον νόµο ,καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ
ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία του δευτέρου ορόφου της πολυκατοικίας που ευρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Ζωγράφου αριθµός 5 ,την 30η Ιουνίου 2014 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης:
- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2013 έως 31ης ∆εκεµβρίου 2013, µε τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.
- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών(Ελεγκτικής Εταιρείας ) για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2014 και καθορισµός της αµοιβής τους.
- Προέγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2014
- Εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
- Διάφορα Θέµατα
Οι κ.κ. µέτοχοι που επιθυµούν να µετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως, οφείλουν σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας , να καταθέσουν τις µετοχές τους στο Ταµείο της Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυµη τραπεζιτική εταιρεία και να προσκοµίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ζωγράφου αριθµός 5 – Ηράκλειο) πέντε (5) ηµέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.
Σε περίπτωση µη απαρτίας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 07/07/2014,ηµέρα ∆ευτέρα , στα γραφεία της εταιρείας Ζωγράφου 5 – Ηράκλειον και, 2ος όροφος και ώρα 10:00 π.µ.
Ηράκλειο 30/04/2014
Το Διοικητικό Συµβούλιο
0 Σχόλια