Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Μετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πού πάρθηκε στην συνεδρίαση στις 17/08/2017 και σύµφωνα µε το καταστατικό και τον νόµο , καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας που ευρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Ρούσσου Χούρδου, αριθµός 7, την 07η Σεπτεµβρίου 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ. µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης ∆εκεµβρίου 2016, µε τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.
3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών(Ελεγκτικής Εταιρείας ) για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2017 και καθορισµός της αµοιβής τους.
4. Εκλογή Νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου
5. Προέγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2017
6. ∆ιάφορα Θέµατα

Οι κ.κ. µέτοχοι που επιθυµούν να µετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως, οφείλουν σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας , να καταθέσουν τις µετοχές τους στο Ταµείο της Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυµη τραπεζιτική εταιρεία και να προσκοµίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ρούσσου Χούρδου, αριθµός 7,3ος όροφος – Ηράκλειο) πέντε (5) ηµέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.
Σε περίπτωση µη απαρτίας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση ,η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 14/09/2017,ηµέρα Πέµπτη , στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ρούσσου Χούρδου, αριθµός 7, 3ος όροφος-Ηράκλειο και ώρα 11:00 π.µ.

Ηράκλειο 17/08/2017
Τό Διοικητικό Συµβούλιο