ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Μετά από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πού πάρθηκε στην συνεδρίαση στις 09/08/2018 και σύµφωνα µε το καταστατικό και τον νόµο , καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία του τρίτου ορόφου της πολυκατοικίας που ευρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης επί της οδού Ρούσσου Χούρδου , αριθµός 7, την 03η Σεπτεμβρίου 2018, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.µ. µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης :
- Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2017 έως 31ης ∆εκεµβρίου 2017, µε τις σχετικές εκθέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
- Απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης επί των Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων και της διαχείρισης της πιο πάνω χρήσης.
- Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών(Ελεγκτικής Εταιρείας ) για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης 2018 και καθορισµός της αµοιβής τους.
- Προέγκριση αµοιβών και αποζηµιώσεων µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τη χρήση 2018
- ∆ιάφορα Θέµατα
Οι κ.κ. µέτοχοι που επιθυµούν να µετάσχουν της Γενικής Συνελεύσεως, οφείλουν σύµφωνα µε το Νόµο και το Καταστατικό της εταιρείας , να καταθέσουν τις µετοχές τους στο Ταµείο της Εταιρείας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυµη τραπεζιτική εταιρεία και να προσκοµίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ρούσσου Χούρδου, αριθµός 7,3ος όροφος – Ηράκλειο) πέντε (5) ηµέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως.
Σε περίπτωση µη απαρτίας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση ,η επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 10/09/2018,ηµέρα Δευτέρα , στα γραφεία της εταιρείας, οδός Ρούσσου Χούρδου, αριθµός 7, 3ος όροφος-Ηράκλειο και ώρα 11:00 π.µ.
Ηράκλειο 09/08/2018
Τό Διοικητικό Συµβούλιο
0 Σχόλια